| ЦЕНИТЕЛЬ ИЗВРАТА | ||||
|
Статья 174.1 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Но, эта статья, по моему не работает... Хотя по официальной статистике, в прошлом году в РФ по данной статье правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году —всего 14. Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере. В России деньги отмывают многими способами. В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении. В РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные — в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество. В данном топике, предлагаю выкладывать способы этого пресловутого "отмывания", какие знаете вы, приводить конкретные примеры... В общем ВСЁ по данной тематике. |
||||
| Wid Koyot | ||||
|
В настоящее время по данному вопросу имеется Постановление Пленума. Самый распроостраненный случай - органы следствия дополнительно квалифицируют по ст. 174-1 УК РФ действия обвиняемого по совершению мошенничества - путем обмана приобрел вещь, потом ее продал - тем самым легализовал. Ранее квалификация проходила через суд без проблем. А сейчас, судебная практика, во вском случае по Москве, пошла по другому пути, например, органы следствия лицо обвиняется по ст.ст. 159, 174-1 УК РФ как мошенничество и легализация - человек путем мошенничества получает в банке в кредит деньги на приобретение автомобиля, получает автомобиль, после чего, не имея права на его отчуждение до погашения кредита, продает его, а вырученные от продажи автомобиля деньги обращает в свою пользу. Практика показывает, что квалификация действия по ст. 174-1 УК РФ является излишней, т.к. при совершении лицом хещения денежных средств банка путем заключения договоров займа умысел лица направлен на завладение автомобилем с целью его дальнейшей реализации и и получения денежных средств. То есть, совершение незщаконной сделки с автомобилем является способом распоряжения похищенным имуществом и свидетельствует о том, что виновное лицо, реализовав свой умысел на незаконное завладение денежными средствами до конца, совершил оконченное преступлдение, предусмотренное ст. 159 УК РФ. В конкретном случае кассационная инстанция изменила приговор районного суда, которым было рассмотрено в особьом порядке дело по обвинения лица в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174-1 ч. 1 УК РФ, исключила осуждение по ст. 174-1 ч. 1 УК РФ. Несколько лет назад была практика квалификации действий лица, похитившего какую-либо вещь - телефон и т.д., и продавшего его или сдавшего в ломбард, дополнительно к краже либо грабежу по ст. 174-1 УК РФ. Это сообщение отредактировал Wid Koyot - 10-08-2007 - 11:29 |
||||
| JFK2006 | ||||
Однозначного вывода о том, что норма "не работает", на основании количества осуждённых по ней, ИМХО, делать нельзя. Сам по себе состав ст. 174 УК вполне нормальный, но заложенная в нём "заведомость" делает его труднодоказуемым. А нежелание правоохранителей работать - редкоприменяемой... А вот ст. 174-1 УК - несколько, на мой взгляд, странная, поскольку, как отмечалось выше, в подавляющем большинстве случаев совершение сделок с имуществом как раз и является СПОСОБОМ совершения хищения, т.е. отдельного состава образовывать не может... |
||||
| Exeter1942 | ||||
Отмывание денег, к сожалению, это самый доходный бизнес. Даже торговля наркотиками и оружием по этому параметру далеко позади. Соответственно, и конкурентная борьба между участниками рынка весьма напряженная. А схемы - они все стандартные и общеизвестные: векселя, банковские карты. Изредка появляются модификации, но не часто... Что же касается применения упомянутой статьи УК - это для неугодных власти олигархов, денежные потоки которых Росфинмониторинг вылавливает до последней копейки, а также для передела рынка обналички... |
||||
| Лунный кот | ||||
| Именно нашим Управление по Налоговым преступлениям ГУВД по РО возбужденно по данным составам порядка 20 УД, и рыскрытое преступление по данному составу считается весьма значимым. исхожу из результатов, статья работает, хотя собрать доказательную базу неимоверно сложно. | ||||
| Anubiss | ||||
|
Штука труднодоказуемая, согласен, непросто доказать заведомо преступный характер легализуемых средств и соответствующий умысел. Относительно способов - есть неплохая книжка Джефри Робинсона "Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире / The sink. Terror, crime and dirty money in the offshore world" - рекомендую, познавательно)) |
||||
| Akey137 | ||||
| Странно, что никто не упомянул стандартную схему с офшором, когда где-нить в офшорной зоне, например на Кипре создается юр.лицо, у которого Российская фирма якобы берет кредит, а затем его возвращает, выводя таким образом деньги за границу и получая возможность помещения их в банки Европы, которые доверяют таким "офшорным" фирмам куда больше, чем российским, считая последних "неблагонадёжными"... | ||||
| fydfdf11 | ||||
|
Мне кажется, что проблема с отмыванием денег в рамках УК, это проблема построения так называемых "бланкетных" (отсылочных норм) в данном кодексе, которых большинство именно в разделах, так или иначе попадающих в рамки категории экономических преступлений. Мне кажется никто не будет спорить, что пока у нас нет определенной схемы в законодательстве относительно добросовестного инвестирования и осуществления предпринимательскую деятельность за рубежом ничего хорошего у нас не будет. Можно же пойти и по зарубежному пути- например во Франции считается преступлением открытие счета (что ф.л., что ю.л.) хотя бы на 1 Евро в швейцарском банке без получения разрешения со стороны налоговых органов. Рынок оффшорного бизнеса перемечив. Для того, чтобы кинуть в форум конкретную схем, надо знать современную географию данного действа. Более того, в зависимости от того ,что вы хотите получить в результате и будет зависить будущая схема. Например, прикупить фирмешку и положить на неё деньги. Или и купить фирму и дать ей развитие. Для тех кто хочит серьезно изучить данную тему. По данной тематике есть качественная, далеко не теоретическая литература,отвечающая практике, из которой на русском языке издан минимум. Если интерес к теме будет значителен, может быть выкрою время и отсканировав что-либо по теме и выложу. Это сообщение отредактировал 188 - 17-11-2007 - 00:27 |
||||
| 188 | ||||
| fydfdf11, с правилами форума знакомиться, все же, стоит - они не зря написаны... размещение нескольких постов подряд запрещено. | ||||
| fydfdf11 | ||||
| Если это не противоречит правилам форума, приношу свои извинения публично. | ||||
| ЦЕНИТЕЛЬ ИЗВРАТА | ||||
| Про офшоры, могу очень многое написать, т.к. это одна из специфик работы в реале. Есть даже моя опубликованная статья в украинском юр.журнале. Если кому интересно - выложу. | ||||
| JFK2006 | ||||
| Сделайте тему... | ||||
| all you needs about .... | ||||
А как прибыль делить будем? Здесь юридический форум, а не форум халявщиков. Начинай со слов "всем, принявшим участие в дискусси по-существу для доказательства серёзности моего интереса, перечесляю по 200 евро". Поверь, желающие ответить тебе найдутся. А молоть языком ерунду... ты пойми...отмывка - это уголовно-наказуемое деяние и как это делать тебе никто не обьяснит. |
||||
| Фарртовый | ||||
|
Интересно что если наказание по этой статье-штраф, и если его не платить,то заменить это наказание нечем. :)) Это сообщение отредактировал Фарртовый - 09-05-2008 - 11:56 |
||||
| all you needs about .... | ||||
|
Ну не знаю, что тут интересного...да, сначала штраф...а потом взыскание через судебных исполнителей...а суммы там ого-го...так что отдашь всё что своровано неопсильным трудом... ...и это в лучшем случае.... ..а в худшем - стандартный сценарий ..депортация-арест-суд-тюрьма... выдадут ведь что из евросоюза что из Америки... ..правда, в Африке ещё можно скрыться....но там жить тяжело..даже очень богатым.. |
||||
| JFK2006 | ||||
Если штраф не платить - приставы взыщут принудительно: опишут и продадут имущество. |
||||
| Фарртовый | ||||
Это в случае если оно есть. А если нет и человек ничего не платит,то заменить наказание на другое, скажем условность,нечем. |
||||
| JFK2006 | ||||
|
Ну, на нет и суда нет, как говорится. Только нужно учитывать, что лист действителен в течение трёх лет. И срок этот может прерываться... |
||||
| viazhenh | ||||
|
кому тут помоч деньги в европу вывести в португалию например Реклама запрещена правилами форума. Это сообщение отредактировал JFK2006 - 18-06-2010 - 20:36 |